公告编号：2022-001 证券代码：831276 证券简称：松科快换 主办券商：光大证券上海松科快换自动化股份有限公司关于预计2022年日常性关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易预计情况（一）预计情况单位：元关联交易类别主要交易内容预计2022年发生金额2021年与关联方实际发生金额(未经审计) 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因购买原材料、燃料和动力、接受劳务向上海艾斯乐自动化技术有限公司采购产品及配件1,500,00065,132.07根据公司经营计划及发展需要出售产品、商品、提供劳务分别向上海艾斯乐自动化技术有限公司、山东迈特力重机有限公司、上海济二机床维修服务有限公司出售自动化产品9,000,000646,363.52根据公司经营计划及发展需要委托关联人销售产品、商品接受关联人委托代为销售其产品、商品其他上海艾斯乐自动化技术有限公司租赁公司的房屋200,00085,714.32 合计- 10,700,000797,209.91 – 备注：2021年与关联方实际发生金额未经审计，最终以会计师事务所审计的数据为准。
公告编号：2022-001 （二）基本情况1、关联方基本情况关联方姓名/名称住所企业类型法定代表人上海艾斯乐自动化技术有限公司上海市浦东新区仁庆路233号有限责任公司（中外合资）） 桥本匡彦山东迈特力重机有限公司山东省禹城市德州高新技术开发区创新街有限责任公司董选民上海济二机床维修服务有限公司上海市嘉定区安亭镇新源路58号701室J28 有限责任公司（自然人投资或控股） 刘彦辉2、关联关系上海艾斯乐自动化技术有限公司为公司参股子公司，公司持有其40%的股份，其总经理为公司股东、董事苑非人，其副董事长为公司股东、董事邱广伟；山东迈特力重机有限公司的前执行董事为公司股东、原董事吕家东，公司现股东、董事倪虹为吕家东妻子；公司股东、董事倪虹持有上海济二机床维修服务有限公司50%的股份，并担任监事。
二、审议情况（一）表决和审议情况根据《公司章程》规定的表决权回避制度，关联董事倪虹、关联董事苑非人、关联董事邱广伟回避表决，由于无关联董事不足三人，该议案直接提交2022年第一次临时股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况三、定价依据及公允性（一）定价政策和定价依据公司与关联方的上述关联交易基于真实业务的需要，其定价根据市场定价原则，双方协商定价，关联交易价格公允，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。
四、交易协议的签署情况及主要内容在预计的2022年度日常性关联交易范围内，双方将根据业务开展需要，与有关关联方就具体关联事项签署相关协议。
公告编号：2022-001 五、关联交易的必要性及对公司的影响(一)必要性和真实意图 在保证质量、价格公允的前提下，公司会根据客户需求向上海艾斯乐自动化技术有限公司采购部分进口配件用于产品配套。
同时，公司向上海艾斯乐自动化技术有限公司、山东迈特力重机有限公司、上海济二机床维修服务有限公司出售商品的业务系根据上述关联方需要向其提供自动化产品。
公司与关联方预计的关联采购、关联销售交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定的经营，促进公司的发展。
上海艾斯乐自动化技术有限公司无自有土地及房产，通过租赁公司的房屋进行生产经营。
因此，上述关联租赁是以上海艾斯乐自动化技术有限公司发展经营的需要为基础，租赁双方真实意图的体现，是必要、合理的关联交易。
(二)本次关联交易对公司的影响上述日常性关联交易为公司业务发展需要，对公司业务发展起到了积极作用。
六、备查文件目录《上海松科快换自动化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 上海松科快换自动化股份有限公司 董事会 2022年2月16日 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 （二）基本情况 二、审议情况 （一）表决和审议情况 （二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 四、交易协议的签署情况及主要内容 五、关联交易的必要性及对公司的影响 六、备查文件目录
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